反社会的勢力データベースの活用と実務上の留意点

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反社会的勢力との取引を未然に防止するためには、反社会的勢力に関する各種情報を活用し、契約前に適切な事前審査(いわゆる反社チェック)を実施することが重要です。

反社チェックの具体的な方法としては、インターネットや新聞記事等の公知情報の検索、調査会社や興信所への照会、警察や暴力追放運動推進センターへの相談等が挙げられます。これらの手段を組み合わせることで、相手方が反社会的勢力に該当するおそれがないかを多角的に確認することができます。

令和7年(2025年)10月2日、不動産業の6団体(※)で構成される「不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会」では、取引金額が200万円を超えるすべての取引について、原則として「不動産業反社会的勢力データベース」等を活用して反社チェックを行うことが申し合わせています 。

そのうえで、反社DB等を活用した結果 「該当可能性あり」となった場合においては、原則として、犯罪収益移転防止法に定める「疑わしい取引」として届出を実施するよう求めています。(ただし、例えば、「該当可能性あり」となった場合でも、生年月日等で明らかに別人であると確認できる場合には届出不要としています。)

こうした方針を踏まえ、反社チェックを形式的な作業としてではなく、企業の信用と安全を守るための重要な確認手続として、確実に実施する必要があります。

※(公社)全国宅地建物取引業協会連合会、(公社)全日本不動産協会、(一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会、(一社)全国住宅産業協会、(公財)不動産流通推進センター

執筆者プロフィール・実績
プロフィール・実績
プロフィール・実績中沢誠(なかざわ・まこと) 不動産法務サポートオフィス行政書士事務所代表行政書士合同会社プレシャスワークス 代表社員一般社団法人不動産ビジネス専門家協会代表理事 埼玉県大宮市(現さいたま市)出身。早稲田大学法学部卒業。大手不動産流通会社にて売買仲介営業を経験後、本部にて売買契約書・重要事項説明書の審査業務を担当。その後、外資系投資ファンド傘下の不動産アセットマネジメント会社にて、自己競落物件及びバルク購入物件の売却業務に従事。さらに、不動産バルクセールの購入クロージング・デューデリジェンス部門を統括。2010年、不動産法務サポートオフィス行政書士事務所を設立。2013年には合同会社プレシャスワークス代表社員に就任し、不動産業界向けのコンプライアンス教育・契約支援・制度対応支援に取り組む。2014年一般社団法人不動産ビジネス専門家協会代表理事に就任。士業等の専門家と不動産実務家の協業を推進している。 (保有資格)行政書士・宅地建物取引士・一般社団法人不動産証券化協会認定マスター 登壇実績 不動産会社向け社内研修をはじめ、業界団体等のセミナー、宅地建物取引業法に基づく登録講習・登録実務講習、宅地建物取引士資格試験受験講座等の多数の登壇実績があります。 2026年(令和8年) 310 株式会社日税不動産情報センター様社内研修③(3月)309 株式会社日税不動産情報センター様社内研修②(3月)308 株式会社日税不動産情報センター様社内研修①(2月)307 東電不動産株式会社様社内研修(2月)306 一般社団法人職能研修会登録実務講習②(2月)305 クロスパス・アドバイザーズ株式会社様社内研修(2月)304 綜通株式会社様社内研修(2月)303 一般社団法人職能研修会登録実務講習①(1月)302 旭化成ホームズ・アセットマメジメント株式会社様社内研修(1月)301 一般社団法人不動産流通経営協会不動産取引実務研修(1月) 2025年(令和7年) 300 全日本不動産協会神奈川県本部研修(12月)299 株式会社二期様社内研修(12月)298 住宅新報セミナー「投資用不動産の物件調査・重要事項説明のポイント(10月)297 一般社団法人職能研修会登録講習⑥(7月)296 一般社団法人職能研修会登録講習⑤(7月)295 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住宅新報社セミナー「不動産信託受益権取引の実務」(大阪開催)(10月)93 住宅新報社セミナー「不動産信託受益権取引の実務」(名古屋開催)(10月)92 シービーアールイー株式会社様社内研修(10月)91 金融財務研究会セミナー「不動産信託受益権売買業の法定帳簿の作成実務」(10月)90 弊社主催「第二種金融商品取引業者におけるコンプライアンス態勢構築のポイント」(10月)89 綜合ユニコムセミナー「基礎から学ぶ『不動産ファンド』と『信託受益権』の仕組み」(8月)88 綜合ユニコムセミナー「不動産信託受益権販売事業者のための『臨店検査』に向けたコンプライアンス態勢構築の実務」(7月)87 金融財務研究会セミナー「不動産信託受益権売買業の法定帳簿の作成実務」(7月)86 株式会社ザイマックス不動産投資顧問様社内研修(6月)85 弊社主催「第二種金融商品取引業者におけるコンプライアンス態勢構築のポイント」(5月)84 住宅新報社セミナー「不動産信託受益権取引の実務」(東京開催)(5月)83 株式会社学生情報センター様社内研修(4月)82 金融ファクシミリ新聞社セミナー「不動産信託受益権の売買媒介業務に係る法定帳簿作成の実務」(4月)81 有限会社オイカワ様社内研修(4月)80 綜合ユニコムセミナー「基礎から学ぶ『不動産ファンド』の仕組みと『信託受益権」取引実務』(3月)79 弊社主催「改正不動産特定共同事業法の活用によるファンドビジネスの展開」(3月)78 一般社団法人不動産流通経営協会研修「不動産信託受益権取引の実務」②(2月)77 一般社団法人不動産流通経営協会研修「不動産信託受益権取引の実務」①(1月) 2013年(平成25年) 76 綜合ユニコムセミナー「基礎から学ぶ『不動産ファンド』の仕組みと『信託受益権」取引実務』(9月)75 金融ファクシミリ新聞社セミナー「基礎から学ぶ「不動産信託受益権」取引実務講座」②(9月)74 金融ファクシミリ新聞社セミナー「基礎から学ぶ「不動産信託受益権」取引実務講座」①(9月)73 シービーアールイー株式会社様社内研修(8月)72 綜合ユニコムセミナー「不動産信託受益権取引における『契約締結前交付書面』作成[実務講座]」(8月)71 金融財務研究会セミナー「不動産信託受益権ドキュメンテーション講座」(6月)70 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弊社主催「信託受益権売買クロージング実務のすべて」(10月)16 香陵住販株式会社様社内研修(9月)15 弊社主催「大家さんのためのリスクマネジメント講座」(7月)14 弊社主催「不動産信託受益権に関する取引実務セミナー」(7月)13 東急リバブル株式会社様社内研修(7月)12 株式会社トラスティ・ジャパン主催セミナー 基礎から学ぶ「不動産ファンド」と「信託」の仕組み(大阪開催)(6月)11 東京建物不動産販売株式会社様社内研修(5月)10 弊社主催「大家さんの事業承継を考える」(4月)9 日はまた昇る!リアル・ディレクション不動産投資セミナー(4月)8 東京建物不動産販売株式会社様社内研修(2月)7 弊社主催「元ファンドマネージャーが教える不動産投資リスクマネジメント」(2月)6 弊社主催「不動産信託受益権に関する取引実務セミナー」(1月)5 東急リバブル株式会社様社内研修③(1月) 2010年(平成22年) 4 東急リバブル株式会社様社内研修②(12月)3 株式会社DS Management&Agency主催セミナー「THIS IS 不動産投資」(11月)2 株式会社ジャパン・アセット・アドバイザーズ様社内研修(9月)1 東急リバブル株式会社様社内研修①(7月) 執筆実績…fudosan-kenshu.com